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第八屆董事會第一次會議決議公告(06)

作者: 日期:2021-02-09 瀏覽次數:686

 

證券代碼:600560     證券簡稱:金自天正     編號:臨2021-006

北京金自天正智能控制股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議通知發出的時間和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會第一次會議通知于2021126日以電話、電子郵件和口頭方式通知全體董事。

二、會議召開和出席情況

北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會第一次會議于202125日以現場和通訊表決相結合的方式召開,七名董事參加了現場會議,二名董事以通訊表決方式進行表決,本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所做決議合法有效,F場會議在公司綜合樓八樓大會議室召開,由楊光浩先生主持,公司5監事列席了本次現場會議。

三、議案審議情況

與會董事對本次會議審議的全部議案進行了認真審議,會議以記名和書面方式進行表決的方式通過了如下決議:

1、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》。

會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果選舉楊光浩先生為公司董事長。

2、審議通過了《關于選舉董事會提名委員會委員和主任委員的議案》。

會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果選舉馬會文先生、魏見怡先生、程長峰先生為公司董事會提名委員會委員,以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果選舉馬會文先生為公司董事會提名委員會主任委員。

3、審議通過了《關于選舉董事會審計委員會委員和主任委員的議案》。

    會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果選舉朱寶祥先生、馬會文先生、楊光浩先生為公司董事會審計委員會委員,以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果選舉朱寶祥先生為公司董事會審計委員會主任委員。

4、審議通過了《關于選舉董事會薪酬與考核委員會委員和主任委員的議案》。

會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果選舉魏見怡先生、朱寶祥先生、胡宇先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員,以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果選舉魏見怡先生為公司董事會薪酬與考核委員會主任委員。

5、審議通過了《關于選舉董事會戰略委員會委員和主任委員的議案》。

會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果選舉周武平先生、郝曉東先生、胡宇先生、楊光浩先生、吳子利先生、程長峰先生為公司董事會戰略委員會委員,以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果選舉郝曉東先生為公司董事會戰略委員會主任委員。

6、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于高級管理人員延期換屆的

議案》。

鑒于目前公司新一屆董事會剛剛成立,高級管理人員候選人提名尚需時間完成,暫推遲公司高級管理人員的換屆工作,公司將在有關事宜確定后,及時履行信息披露義務。

 

 

北京金自天正智能控制股份有限公司董事會

202126

 


來源:aritime

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