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600560_股東大會決議公告_2021-02-06(04)

作者: 日期:2021-02-09 瀏覽次數:1214

 

證券代碼:600560        證券簡稱:金自天正     公告編號:2021-004

北京金自天正智能控制股份有限公司

2021年第次臨時股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l  本次會議是否有否決議案:

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2021年2月5

(二)股東大會召開的地點:北京金自天正智能控制股份有限公司八樓大會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

3

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

96,175,225

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

43.0034

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

董事長胡宇先生主持了本次會議,公司董事、監事和公司聘請的律師出席了本次會議,本次現場會議采取分別審議,集中表決的方式對各項議案進行審議,符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任監事5人,出席5人;

3、董事會秘書出席了會議,公司部分高級管理人員列席了會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱:關于第八屆董事會獨立董事津貼的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

96,061,025

99.8812

114,200

0.1188

0

0.0000

 

 

 

(二)累積投票議案表決情況

1、 關于選舉第八屆董事會董事的議案

議案序號

議案名稱

得票數

得票數占出席會議有效表決權的比例%

是否當選

1.01

關于選舉周武平先生為公司第八屆董事會董事的議案

96,561,025

100.4011

1.02

關于選舉郝曉東先生為公司第八屆董事會董事的議案

96,114,225

99.9365

1.03

關于選舉胡宇先生為公司第八屆董事會董事的議案

96,061,025

99.8812

1.04

關于選舉楊光浩先生為公司第八屆董事會董事的議案

96,061,025

99.8812

1.05

關于選舉吳子利先生為公司第八屆董事會董事的議案

96,061,025

99.8812

1.06

關于選舉程長峰先生為公司第八屆董事會董事的議案

96,061,025

99.8812

 

2、 關于選舉第八屆董事會獨立董事的議案

議案序號

議案名稱

得票數

得票數占出席會議有效表決權的比例%

是否當選

2.01

關于選舉朱寶祥先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案

96,061,025

99.8812

2.02

關于選舉馬會文先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案

96,337,625

100.1688

2.03

關于選舉魏見怡先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案

96,061,025

99.8812

 

3、 關于選舉第八屆監事會監事的議案

議案序號

議案名稱

得票數

得票數占出席會議有效表決權的比例%

是否當選

3.01

關于選舉王文佐先生為公司第八屆監事會監事的議案

96,337,625

100.1688

3.02

關于選舉王琳琳女士為公司第八屆監事會監事的議案

96,061,025

99.8812

3.03

關于選舉陳斌先生為公司第八屆監事會監事的議案

96,061,025

99.8812

 

 

 

 

(三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

1.01

關于選舉周武平先生為公司第八屆董事會董事的議案

500,000

437.8283

 

0.00

0

0.00

1.02

關于選舉郝曉東先生為公司第八屆董事會董事的議案

53,200

46.5849

 

0.00

0

0.00

1.03

關于選舉胡宇先生為公司第八屆董事會董事的議案

0

0.0000

 

0.00

0

0.00

1.04

關于選舉楊光浩先生為公司第八屆董事會董事的議案

0

0.0000

 

0.00

0

0.00

1.05

關于選舉吳子利先生為公司第八屆董事會董事的議案

0

0.0000

 

0.00

0

0.00

1.06

關于選舉程長峰先生為公司第八屆董事會董事的議案

0

0.0000

 

0.00

0

0.00

2.01

關于選舉朱寶祥先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案

0

0.0000

 

0.00

0

0.00

2.02

關于選舉馬會文先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案

276,600

242.2066

 

0.00

0

0.00

2.03

關于選舉魏見怡先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案

0

0.0000

 

0.00

0

0.00

3.01

關于選舉王文佐先生為公司第八屆監事會監事的議案

276,600

242.2066

 

0.00

0

0.00

3.02

關于選舉王琳琳女士為公司第八屆監事會監事的議案

0

0.0000

 

0.00

0

0.00

3.03

關于選舉陳斌先生為公司第八屆監事會監事的議案

0

0.0000

 

0.00

0

0.00

 

 

 

(四)關于議案表決的有關情況說明

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市星河律師事務所

律師:劉磊

2、  律師見證結論意見:

本次股東大會經北京市星河律師事務所劉磊律師出席見證并出具法律意見書,認為2021第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《大會規則》的規定,出席會議人員資格和召集人的資格,以及會議的表決程序和表決結果均合法、有效。

四、           備查文件目錄

1、  經與會董事、監事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、  經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

 

北京金自天正智能控制股份有限公司

 2021年2月6


來源:aritime

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